Electronic slavery или О российской «кухне» в Форексе

Исследования по группе лиц, имеющих достаточный доход и желающих его увеличить, проводились в Дилинговом Центре ЗАО «Форексклуб СПб» на Невском 134 в 2001-2003 году.

Работа была начата с небольшой группой трейдеров, состав которой менялся в процессе исследования.

Если бы начинающие инвесторы набирали финансовую грамотность, получше разбирались в банковских проводках и работе систем, а также умели работать с информацией, то у них не было бы лишних проблем.

Как это все работает изнутри? О чем должен знать человек, который несет свои баксы в контору?

Чего не знают клиенты этих контор?

Произошел редкий случай, когда на систему ДЦ «села» другая система, которая проводила маркетинговые исследования с вопросами «так чего же ты хочешь» и «финансовая грамотность». При этом первая про это не знала.

Вторая узнала про первую по ее рекламе.

Исследования проводились с августа 2001 года по август 2003 в условиях, максимально приближенных к real.

Были сложности.

Что невозможно было сделать:

Остановить безумие толпы, несущей баксы.
Привлечь вовремя правоохранительные органы ввиду их «особенностей».

Что было очень тяжело:

Общаться с людьми, про которых ты знаешь, что они врут и не показывать виду, что ты это знаешь.
Наблюдать проигравших людей.
Наблюдать тех, кого водили за нос, когда те посылали «ведро», а им говорили - сейчас не можем, но если ты окружающим скажешь, что получил, то позже мы тебе выплатим.
Выдержать, поддерживая «правила игры» и соблюсти все формальности - 2 года.

Еще одна особенность была. Жесткая система - глушить трейдерские контакты между собой.

Способы были следующие. Например, если трейдер начинал возмущаться, то ему запускали сделку, которую он не ставил, и просто спускали депозит. А другим говорили, что- он просто проиграл и психологически не готов смириться с потерей, нас обвиняет.

Поэтому наш коллега просто играл роль трейдера и раздавал визитки с телефоном и адрес электронной почты.

В июне 2003 года, когда ДЦ «отчалил», телефон звонил не переставая, и емелили.

Поэтому удалось собрать достаточно полную информацию о том, как действовал этот ДЦ, почему у него получилось обмануть так много разного народа и пр.

Кроме того было проведено месячное исследование сайта, который вроде бы предназначен инвестору, но на самом деле засижен разными ДЦ и с использованием которого была организована летом 2003 года дезинформация бывших клиентов вышеописанного ДЦ, скорее всего для того, чтобы люди не дергались и послушно приняли тот факт, что их кинул не этот ДЦ, а заокеанские злоумышленники.

На сайт был запущен персонаж, но уже с заявленной целью, для ускорения дела - «подразнить гусей» и посмотреть реакцию. Задача была выполнена на 150%. Сайт еще раз продемонстрировал свой способ психологического воздействия на обманутых инвесторов (см. investo.ru ветка Форексклуб СПб).

Но самое интересное - это анализ информации.

«А в чем состояло кидалово с их стороны? И как они продержались эти 2 года?».

Сначала обратили внимание на рекламу этого ДЦ, уж очень хорошо была написана.

Интересны были люди, которые идут по этой рекламе.

Люди шли сотрудничать с «американской брокерской компанией», они - эти люди, с высшим образованием, у них должны быть базовые познания в английском и компьютере, аналитические способности.

Тут стало понятно, что нам там нужно быть и собирать информацию несколько другую тоже, а для этого принять их правила и сыграть по всем аспектам: наоткрывали счета по минимуму и личный, далее, с временным лагом, и корпоративный (уже в другом банке там же в Риге, про первый мы принесли информацию, что он отмывает грязные деньги и нам сказали, да-да по инициативе ТОЙ стороны банк поменяли), просили сделать внутреннюю транзакцию и пр.

Народ продолжал валом валить, все такие крутые... деньги несут, как выяснилось потом, тремя потоками (это ответ на вопрос, как они продержались 2 года).

Мало того, через год они сменили сайт и на сайте том была их информация, что они имеют «Знак общественного признания», выданный зам губернатора Вахмистровым за внедрение новых информационных технологий.

А в периоды нахождения в ДЦ уже наблюдались несколько напряженные лица, смены менеджеров, отголоски выяснений отношений. Тогда сделали следующий шаг. Запросили небольшую сумму назад со счета. И заставили их вести электронную переписку с нами.

В общем, к концу июня 2003 года ДЦ вышел на нет. Но пытался сообщить ошарашенным клиентам интересующимся своими деньгами, что он меняет офис и работает на Васильевском острове на бирже.

В общем, пока это обычная история обычного российского ДЦ. Они почти все имеют зарубежных партнеров, счета в загранбанках, очень часто - это рижские банки.

Этот ДЦ существовал с 1998 года. До этого работал с двумя или тремя заграничными форексными компаниями примерно по такой же схеме - клиенты заключают договор с кем-то зарубежным, все это не долго держится. Потом - баста, ребята, нас кинули, мы такие же обманутые, как вы. Если хотите вернуть свои деньги, а может быть и заработать еще, не шумите, а лучше помогите нам.

Эти «кинутые жертвы» с опытом объединяются и открывают, даже не меняя юр. лица, новый лохотрон уже для других.

В чем фишка была в этом случае?

Грамотный в чем-то народ совершенно разумно шел работать с американской брокерской компанией, имея в виду то, что с середины 2001 года на американском рынке все форексные компании стали регулируемыми и работают по четким правилам и законам.

Но тот же народ не разбирался в банковских проводках. Когда анализировались банковские переводы, то было видно, что люди были уверены, что они отправляли деньги в Ситибанк в Нью-Йорк, где эта самая Wall Street, где якобы находится эта суперамериканская брокерская компания. Ну а рижский банк - это вроде бы банк-корреспондент, как им объясняли.

Для чего баксу нужен банк- корреспондент в Риге – этого вопроса почему-то не возникало. Это по банкам.

Другой поток шел через биржу. Туда несли деньги не очень чистые и клиенты сами это знали.

Но факсы о перечислении денег, которые им оттуда пересылали, тоже отдельный разговор.

Были собраны квитанции, факсы, сделаны запросы в банки и американские брокерские компании, получены пояснения по различным аспектам брокерской деятельности регулируемой американской брокерской компании. Оказалось, той американской брокерской компании, с которой имел "соглашение" этот ушлый ДЦ, и с которой народ подписывал договоры, в природе не существовало, а в рижские банки собирали денежку клиентов.

Фирма и счет - это продукт, юридическое лицо, заготовленное банком , с адресом на Wall Street и со счетом в этом самом рижском банке – www.ab.lv и далее в www.btb.lv.

Так вот, не наведи американцы порядок в своем законодательстве, лохотрон этого ДЦ продолжался бы до сих пор.

Но и это не все. ЭТА СХЕМА ПРОДОЛЖАЕТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ ДРУГИМИ ДЦ до сих пор.

И если люди не будут учиться сами, они будут жертвами подобных ДЦ и засиженных ими сайтов, посттоталитарных продуктов СНГ-шного пространства, через которые фактически прикрывался отход подобных ДЦ, например, клиенты этого ЗАО - ДЦ были убеждены сайтом «investo.ru» , что их кинули «заокеанские злоумышленники».